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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列行为中,不存在可疑迹象的行为是()。

A.企业客户不愿意透露业务详情,拒绝提供财务报表以及交易方的消息

B.客户家庭或公司电话无法接通

C.客户开户时,未提供身份证或其他身份证明文件

D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录

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第1题
下列行为中不属于可疑行为的是()。

A.抱着婴儿在小区门口打车

B.随身携带匕首

C.长时间在某单位的停车场闲逛

D.在别人家门口做特殊标记

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第2题
下列行为中,不属于可疑的证券经纪商活动的是()。

A.客户在具有合理商业目的的情况下,在相关账户之间进行大量的分录记录

B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动,特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户

C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具,但不久后即要求清算头寸,并将收益转出

D.客户的账面显示,存在原因不明的大量交易活动,但证券交易量很小

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第3题
“四维监控”模式中,虚假承兑汇票风险指的是银行承兑汇票所对应的交易背景不存在、不真实或利用真实交易回流信贷资金、套取银行信用等行为()
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第4题
我国刑法对正当防卫作了规定,关于正当防卫,下列说法正确的是()。

A.必须有正当的防卫意图

B.有不法侵害发生

C.必须针对第三人或其他物

D.可以不受加害限度的制约

E.对正在实施暴力抢劫的行为不存在防卫过当问题

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第5题
污染者举证证明下列情形之一的,人民法院应当认定其污染行为与损害之间不存在因果关系()。

A.排放的污染物没有造成该损害可能的;

B.排放的可造成该损害的污染物未到达该损害发生地的;

C.该损害于排放污染物之前已发生的

D.其他可以认定污染行为与损害之间不存在因果关系的情形。

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第6题
法律格言说:“紧急时无法律。”关于这旬格言涵义的阐释,下列哪一选项是正确的?()

A.在紧急状态下是不存在法律的

B.人们在紧急状态下采取紧急避险行为可以不受法律处罚

C.有法律,就不会有紧急状态

D.任何时候,法律都以紧急状态作为产生和发展的根本条件

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第7题
在个人住房二手楼贷款业务中,事实上该房产不存在、售房人不能得供房屋所有权证或其他合法产权证明的原件的假按揭特征属于()。

A.所购房产特征

B.借款人特征

C.购房行为特征

D.贷款行为特征

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3 次以上,或者营业日每天发生且持续3 天以上。此题为判断题(对,错)。
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第9题
入侵检测系统有其技术优越性,但也有其局限性,下列说法错误的是()

A.对用户知识要求高、配置、操作和管理使用过于筒单,容易遭到攻击

B.入侵检测系统会产生大量的警告消息和可疑的入侵行为记录,用户处理负担很重

C.入侵检测系统在应对自身攻击时,对其他数据的检测可能会被抑制或者受到影响

D.警告消息记录如果不完整,可能无法与入侵行为关联

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第10题
在一次有关潜在洗钱的执法调查访谈中,犯罪嫌疑人开始做出调查者认为是虚假的认定和陈述。调查人员应如何回应()

A.提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,面试将被终止

B.把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上

C.告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试

D.对可疑的虚假陈述提出实质性问题,但不要泄露可疑的欺骗行为

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第11题
中国人民银行规定的17项可疑交易或行为是可疑交易报告的必须规则。()

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