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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱，不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.金银首饰店

B.娱乐场所

C.杂货铺

D.酒吧

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更多“犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱，不属于这一行业特性的经…”相关的问题

第1题

犯罪分子通常利用现金密集行业进行洗钱，不属于这一行业特性的经营范围是()。

A.娱乐场所

B.酒吧

C.杂货铺

D.金银首饰店

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第2题

犯罪分子通常成立行业现金流量小的空壳公司，掩盖洗钱行为。()

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第3题

客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险相关联的行业

C.行业现金密集程度

D.行业所处的生命周期

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第4题

巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（)

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第5题

在我国，对洗钱犯罪分子进行惩处的部门是()。

A.中国人民银行

B.司法机关

C.检察机关

D.公安部门

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第6题

在初步识别可疑情况后，反洗钱需要进行专门调查，主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.弄清犯罪分子洗钱事实

D.根据已掌握情况顺藤摸瓜

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第7题

在初步识别可疑情况后，反洗钱需要进行专门调查，主要内容有()。

A.严密监测可疑资金动向

B.追查提取、划转、运送可疑资金关系人

C.根据已掌握情况顺藤摸瓜

D.弄清犯罪分子洗钱事实

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第8题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

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第9题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

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第10题

在洗钱的初始阶段，最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买不记名有价证券

C.现金走私

D.购买珍贵商品

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第11题

在洗钱的初始阶段，最常见的处理违法所得的手段是()。

A.将现金转变为银行存款

B.购买珍贵商品

C.现金走私

D.购买不记名有价证券

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