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[单选题]
总行对个人外汇业务的检查整改要求是__()
A.加强学习培训提升,严格制度流程落实
B.提高风险防范意识,加强可疑交易审核
C.强化履职监督管理,严守风险防控底线
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C、强化履职监督管理,严守风险防控底线
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A.加强学习培训提升,严格制度流程落实
B.提高风险防范意识,加强可疑交易审核
C.强化履职监督管理,严守风险防控底线
C、强化履职监督管理,严守风险防控底线
A.对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C.询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明
D.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
E.查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存
A.总行合规部
B.总分行合规部
C.总行相关部门
D.总分行相关部门
A.合格机构投资者境内托管业务办理情况
B.境外机构投资者投资银行间债券市场(CIBM)业务办理情况
C.基金互认业务办理情况
D.银行代客境外理财(QDII)业务办理情况