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[单选题]

各级管理机构应建立对企业银行结算账户的监督检查机制，对辖内行社的检查频率不少于（），检查面要求做到辖内所有机构全覆盖

A.每月一次

B.每季一次

C.每半年一次

D.每年一次

答案

C、每半年一次

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第1题

各级行社应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制，不得仅以开户()作为考核指标。对堵截开户风险的工作人员应给予奖励，并纳入考核。

A.种类

B.数量

C.金额

D.性质

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第2题

法人行社应建立企业银行账户监督检查制度，至少()年对辖内企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次全面监督检查。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第3题

各支行应指定专人负责银行结算账户开立、变更和撤销的核准或备案；缩短企业开户时间，合理设置账户管理系统的系统操作员，各级操作员不得兼岗混岗，对于已离岗或不再使用的操作员，应及时变更或停用（）

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行企业银行结算账户管理办法（试行，2019年版）》规定，对企业开户资格和实名制合规性进行动态复核，通过工商管理机构和税务机关等合法有效的对外公告和网站核实企业客户相关信息的真实性、正确性和有效性。每个企业客户（）内应至少核实一次

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第5题

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第6题

法人行社应当建立企业银行结算账户风险责任追究机制，对发生()或()的按规定追究相关机构和人员责任。

A.操作事件

B.复核事件

C.违规事件

D.风险事件

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第7题

辽宁省农村信用社辖内各级机构为境内依法设立的()(以下统称企业)办理银行结算账户业务适用本指导意见。

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

D.社会团体

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第8题

药品生产企业应建立生产和质量管理机构各级机构和人员职责应（）。

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第9题

法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事前、事中、事后管理。()

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第10题

商业银行应全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动（）

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第11题

法人行社应当建立企业银行结算账户()，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事中、事后管理。

A.现场监测机制

B.非现场监测机制

C.定期监测机制

D.不定期监测机制

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