题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户(),并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
A.银行账户
B.交易账户
C.非交易账户
D.结算账户
A.对账频率
B.可参与对账人员
C.存款账户
D.对账对象
A.开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D.银企对账的方式及频率
E.其他需要约定的内容
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
A.1
B.3
C.6
D.9
A.经营状况
B.结算方式
C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求
A.半生命周期管理
B.全生命周期管理
C.协同管理
D.强制管控
A.当日
B.次日
C.下一个工作日
D.2个工作日内
A.3张
B.5张
C.8张
D.10张