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[判断题]

商业银行应全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施全生命周期管理，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动（）

答案

是

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第1题

开户银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任，对企业银行结算账户实施（)，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动

A.半生命周期管理

B.全生命周期管理

C.协同管理

D.强制管控

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第2题

法人行社应建立企业银行账户监督检查制度，至少()年对辖内企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次全面监督检查。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第3题

7各分支机构应高度重视企业银行结算账户管理工作，切实承担企业银行账户主体管理责任，按照“谁开户谁负责”原则，有效核实企业信息，并审慎判断企业开户合理性，堵截异常企业开户行为（）

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第4题

根据《广东省企业银行结算账户备案管理系统业务操作手册》，商业银行支行用户可以管理本行可进行预约开户业务的权限（）

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第5题

甲公司在乙银行开立基本存款账户。甲公司4月28日在乙银行有一笔200万元的定期存款到期，想通过支票转账将存款转出用于支付丙企业货款，但银行以“到了月底为了不减少存款余额，过了五一让其再转出”。下列说法正确的有（）

A.该行违反了《商业银行法》中商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延，拒绝支付存款本金和利息的规定

B.该行的行为构成了违约，应承担违约责任

C.该行应承担迟延支付甲公司本息而给其造成的经济损失

D.该行违反了存款办理原则

E.该行的做法符合实际

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第6题

对于企业撤销取消银行结算账户许可前开立的（）账户、（）账户的，应收回原开户许可证原件

A.一般

B.专用

C.基本

D.临时

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第7题

为企业客户开立银行结算账户，应与其签订《人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议》，双方各执一份，开户行加盖或打印业务专用章，企业客户加盖单位公章，并只能由法定代表人（单位负责人）签章（）

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第8题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行为企业（）基本存款账户、临时存款账户，应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.开立

B.变更

C.启用

D.撤销

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第9题

各分支机构应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，发现可疑的，按规定提交可疑交易报告（）

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第10题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行为企业变更、撤销（），应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第11题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务

A.上级法人

B.主管单位

C.下级企业

D.关联企业

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