题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各分支机构应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，发现可疑的，按规定提交可疑交易报告（）

答案

是

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第1题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行为企业（）基本存款账户、临时存款账户，应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.开立

B.变更

C.启用

D.撤销

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第2题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当在（)将开户资料复印或影像报送当地人民银行分支机构。

A.当日

B.次日

C.下一个工作日

D.2个工作日内

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第3题

为企业客户开立银行结算账户，应与其签订《人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议》，双方各执一份，开户行加盖或打印业务专用章，企业客户加盖单位公章，并只能由法定代表人（单位负责人）签章（）

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第4题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

A.当日

B.次日

C.下一个工作日

D.2个工作日内

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第5题

根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》，存款银行在我行开立结算性同业银行结算账户，原则上应该为（）

A.一级法人机构

B.二级及以上分行

C.经一级法人机构授权的分支机构

D.经二级分行授权的分支机构

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第6题

我行为他行开立同业结算账户后,发现账户使用存在可疑情形的,应及时联系存款银行进行核实,并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。（)

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第7题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

A.3张

B.5张

C.8张

D.10张

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第8题

为加强单位银行结算账户开立的管理，对于新开立的单位银行结算账户，银行应严格执行（)个工作日生效制度。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第9题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，各分支机构为企业开立出口收入待核查账户后，应于（）按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局

A.当日

B.次日

C.次工作日

D.第五个工作日内

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第10题

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第11题

()作为牵头部门，负责制定企业银行结算账户管理办法及操作规程等管理制度并报当地人民银行分支机构备案;负责对企业账户的开立、变更、撤销开展监督、检查、培训、指导;负责账户风险预警处置;负责建立健全以账户质量为导向的账户业务考核机制;负责反洗钱各项要求的落实;组织公告宣传;落实客户尽职调查等工作。

A.负债部

B.综合办公室

C.科技部

D.运营管理部

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