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[判断题]

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。()

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第1题

不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。()

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第2题

根据有关法律规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，根据有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向（）提出赔偿规定。

A.主管部门

B.保险企业

C.本单位

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第3题

()、一级分行反洗钱主管部门履行涉及洗钱及制裁风险业务后续控制管理工作情况落实的监督职责。

A.二级支行

B.一级支行

C.总行

D.二级分行

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第4题

根据《放射性废物安全管理条例》规定，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他有关部门进行监督检查时，有权采取的措施包括（）。

A.向被检查单位的法定代表人和其他有关人员调查、了解情况

B.进入被检查单位进行现场监测、检查或者核查

C.查阅、复制相关文件、记录以及其他有关资料

D.要求被检查单位提交有关情况说明或者后续处理报告

E.立即查封不合格单位

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第5题

客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第6题

若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。

A.拒绝交易

B.继续交易

C.冻结交易资金

D.关闭账户

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第7题

若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法限制措施不包括()。

A.依法拒绝交易

B.冻结交易资金

C.关闭账户

D.销户

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第8题

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A.本机机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，下列哪项属于应及时重新识别客户的情形（）

A.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员

B.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户或其关联人属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员

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第10题

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定，任何单位和个人对生态环境主管部门和其他有关部门未依法履行监督管理职责的行为，有权向本级人民政府、上级人民政府有关部门检举。（）

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第11题

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向()内控、业务、客户部门报告。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.本级行

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