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[多选题]

企业信息联网核查功能主要是针对以下客户提供的信息真实性核查服务()

A.企业法人

B.非法人企业

C.社会团体

D.个体工商户

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ABD

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第1题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第2题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴可以向客户经理提供客户企业信息联网核查的相关信息,以便客户经理开展业务。()
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第3题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第4题
对企业信息联网核查结果不一致、系统核查异常或系统运行异常核查失败的,经办机构可以为客户办理相关业务。()
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第5题
通过企业信息联网核查系统,可以核查以下哪些信息()

A.支行可以核查企业用户手机号码

B.支行可以核查企业纳税状态

C.支行可以核查企业登记注册信息

D.支行可以查询人行相关公告信息

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第6题
客户身份识别环节应按照紧抓开户源头要求,强化在开立客户号和结算账户过程中的客户身份识别控制,综合应用企业信息和个人信息联网核查、生物识别、背景数据、政府平台电子化证件和证明文件等,多维度建立客户身份识别有效机制()
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第7题

对存在下列情形的企业,有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。

A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,开户理由不合理

C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的

D.未在规定时间公示企业年度报告,被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的

E.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的

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第8题
企业信息联网核查范围包括()

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

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第9题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订,联网核查系统运行及日志管理。()
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第10题
针对工业企业的能源服务主要是指为工业企业提供()服务,优化客户用能结构,提高能效利用水平。

A.电能替代与能效提升

B.清洁用能

C.综合用能

D.节能

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第11题
触发限流时,系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时,应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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