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[单选题]

企业信息联网核查范围包括（）

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

答案

C、个体工商户

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第1题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订，联网核查系统运行及日志管理。（）

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第2题

触发限流时，系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时，应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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第3题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴可以向客户经理提供客户企业信息联网核查的相关信息，以便客户经理开展业务。（）

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第4题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴在进行企业信息联网核查时，可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。（）

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第5题

企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第6题

开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。其中，企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行结算账户开立、变更、撤销等相关业务。（)

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第7题

出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括()。

出口收汇待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括（)。

A.经银行联网核查后结汇

B.银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户

C.经外汇局批准的退汇支出

D.直接归还外汇贷款

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第8题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第9题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第10题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第11题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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