题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

通过企业信息联网核查系统，可以核查以下哪些信息（）

A.支行可以核查企业用户手机号码

B.支行可以核查企业纳税状态

C.支行可以核查企业登记注册信息

D.支行可以查询人行相关公告信息

答案

支行可以核查企业用户手机号码支行可以核查企业纳税状态支行可以核查企业登记注册信息

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第1题

对通过“企业信息联网核查系统”核查法人和财务联系人手机号码，核查结果显示“电话号码存在，证件类型一致，证件号码和姓名不一致”的，可以拒绝开户（）

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第2题

开立账户业务前，需通过“810036企业信息联网核查”（）子交易对企业提供的营业执照、有效身份证件、相关人员的手机号码等信息进行核查，作为账户开户资料提交影像系统

A.手机号码核查

B.纳税信息核查

C.工商登记信息核查

D.身份证联网核查

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第3题

经办机构应当对通过企业信息联网核查系统获得的信息保密，不得用于其他目的，不得向任何单位和个人提供，法律、法规另有规定的除外。()

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第4题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订，联网核查系统运行及日志管理。（）

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第5题

企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第6题

触发限流时，系统当发送企业信息联网核查业务秒超限时，应降低发送企业信息联网核查()。

A.日超限时

B.业务速率

C.停止发起

D.总理超限

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第7题

柜面系统新增“12604企业信息联网核查”、“12605企业信息联网核查结果查询”交易，支持对（）进行核查或核查申请、打印核查结果，并支持查询历史核查记录

A.企业相关人员手机号码

B.企业纳税信息

C.企业工商登记信息

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第8题

对企业信息联网核查结果不一致、系统核查异常或系统运行异常核查失败的，经办机构可以为客户办理相关业务。()

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第9题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第10题

对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施()。

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B.企业注册地和经营地均在异地

C.经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的

D.经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的

E.其他银行认为存在异常开户情形的

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第11题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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