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[判断题]
经办机构应当对通过企业信息联网核查系统获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外。()
查看答案
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A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
D.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”
E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等
A.企业相关人员手机号码
B.企业纳税信息
C.企业工商登记信息
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统