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[判断题]

经办机构应当对通过企业信息联网核查系统获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外。()

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第1题
营业机构应当对通过企业信息联网核查获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供()
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第2题
经办机构可采用哪些进行企业信息联网核查()。

A.单笔核查

B.批量核查

C.多笔核查

D.逐笔核查

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第3题
对存在下列情形的企业,开户网点应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施()。

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B.企业注册地和经营地均在异地

C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的

D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的

E.其他银行认为存在异常开户情形的

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第4题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第5题
对存在下列情形的企业,应当拒绝开户()。

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

D.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”

E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等

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第6题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构可拒绝办理企业账户相关业务()
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第7题
柜面系统新增“12604企业信息联网核查”、“12605企业信息联网核查结果查询”交易,支持对()进行核查或核查申请、打印核查结果,并支持查询历史核查记录

A.企业相关人员手机号码

B.企业纳税信息

C.企业工商登记信息

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第8题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外()系统,查客户背景;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第9题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订,联网核查系统运行及日志管理。()
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第10题
企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第11题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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