对存在下列情形的企业,开户网点应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施()。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.企业存在遗产给开户情形
B.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后于通知之日起30天内仍未更新的
D.企业存款账户连续一年未发生收付活动,且在通知30天内未办理销户手续的
A.不配合客户身份识别,包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符,包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
A.因迁址需要变更开户银行的
B.营业执照注销或者被吊销的
C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D.银企对账的方式及频率
E.其他需要约定的内容
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.根据科学研究的发展,对医疗器械的安全、有效有认识上改变的
B.医疗器械不良事件监测、评估结果表明医疗器械可能存在缺陷的
C.国家药品监督管理局规定应当开展再评价的其他情形
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场