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[多选题]

经办机构可采用哪些进行企业信息联网核查()。

A.单笔核查

B.批量核查

C.多笔核查

D.逐笔核查

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第1题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第2题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构可拒绝办理企业账户相关业务()
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第3题
关于企业信息联网核查,对于法定代表人或单位负责人授权他人办理业务的,营业机构应在核查条件中录入代理人姓名及其有效身份证件号码()
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第4题
营业机构应当对通过企业信息联网核查获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供()
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第5题
企业客户申请办理账户开立业务、存续期内账户户名、法定代表人或单位负责人、注册地址、经营范围等重要信息发生变更的,经办机构需进行手机号码信息联网核查。()
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第6题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第7题
企业信息联网核查系统可对企业()()项进行核查()。

A.登记信息

B.纳税信息

C.手机号码

D.个人信息

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第8题
柜面系统新增“12604企业信息联网核查”、“12605企业信息联网核查结果查询”交易,支持对()进行核查或核查申请、打印核查结果,并支持查询历史核查记录

A.企业相关人员手机号码

B.企业纳税信息

C.企业工商登记信息

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第9题
企业信息联网核查试行阶段,可进行工商登记信息核查,查看()

A.企业登记状态是否正常、照面信息是否与营业执照记载信息一致

B.是否被纳入异常经营名录

C.是否被纳入严重违法失信企业名单

D.是否存在营业执照作废声明

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第10题
企业信息联网核查范围包括()

A.企业法人

B.非法人企业

C.个体工商户

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第11题
办理电子银行柜面交易时,客户出示的身份证件是居民身份证的,经办柜员应进行联网核查。()
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