题目内容
（请给出正确答案）
A.《反洗钱法》
B.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C.《金融机构反洗钱的规定》
D.《金融机构大额和可以交易管理办法》
答案
B、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
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更多“（）是我国反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐…”相关的问题
A.调动劳动者的积极性促进我国生产力不断发展
B.促进市场主体多元化推进我国所有制结构优化
C.通过调整生产关系来推动我国经济高质量发展
A.坚持党的领导
B.坚持使命担当
C.坚持聚焦战略
D.坚持问题导向
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.中央环境保护监察制度
B.中央环境保护检查制度
C.中央环境保护督察制度
D.中央环境保护治理制度
