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第2题
在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
第3题
十二、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》修订“洗钱罪”的意义包括（）
A.落实顶层设计的指引性要求
B.凸显我国对FATF评估的后续整改措施
C.强化对洗钱罪的刑事打击效果
D.弥补我国反洗钱刑法体系的漏洞
第6题
根据《关于印发〈中国农业发展银行信贷档案管理办法（2017年修订）〉的通知》（农发银发〔2017〕248号）要求，审查流程形成的信贷档案由审查行保管，其范围包括但不止于（）。
A.信贷计划和贷款定价审查类（包括审查意见结论档案和该结论的审查依据档案等）
B.反洗钱与反恐怖融资审查情况
C.信贷担保法律审查类（包括法律审查意见结论档案和该结论的审查依据档案等）
D.信贷审查类（包括补充通知和补充材料、信贷审查意见等档案）
第7题
（）是我国反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划
A.《反洗钱法》
B.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C.《金融机构反洗钱的规定》
D.《金融机构大额和可以交易管理办法》
第8题
以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求？（)
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
第9题
反洗钱法律制度的发展趋势包括()
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
第10题
我国反洗钱法规体系中“一法四规”的“四规”是指哪些？（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.涉嫌资助恐怖主义的金融机构报告的可疑交易管理办法
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
