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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

基金的受益所有人是指拥有超过多少权益份额或者其他对基金进行控制的自然人()。

A.0.15

B.0.25

C.0.35

D.0.55

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第1题

对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准包括()。

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

E.基金的受益所有人是指拥有超过30%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第2题
不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人()
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第3题
关于对非自然人客户(实际控制人的受益所有人)的身份识别,以下说法错误的是()

A.公司:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司高级管理人员

B.合伙企业:超过25%合伙权益的自然人

C.信托:信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金:拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第4题
合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的个人()
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第5题
合伙企业的受益所有人是指拥有超过75%合伙权益的非自然人。()
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第6题
基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

A.0.51

B.0.4

C.0.35

D.0.25

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第7题
合伙企业()需提供注册证书、存续证明文件、合伙协议等能够证明合伙权益的证明文件及受益所有人身份证明文件

A.法定代表人

B.拥有超过25%合伙权益的自然人

C.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第8题
根据反洗钱规定,公司受益所有人是指直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

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第9题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

A.10%

B.20%

C.25%

D.50%

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第10题
受益所有人性质包括()

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第11题
对公司的受益所有人判定标准正确的是()()。

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;

D.公司的高级管理人员

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