题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
分行部门应在发现客户基本情况或其交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且与洗钱风险相关，或从外部联络部门获得的反洗钱风险信息和本条线监测分析获得的反洗钱风险信息，及时报送给分行合规部（）
答案
是
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A.信贷管理部或其他信贷部门
B.公司业务部或其他客户部门
C.产品研发部或其他产品部门
D.金融市场部或其他交易部门
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.1 , 2
B.2 , 4
C.1，3
D.2 , 3
A.金额
B.合约
C.手数
D.价格
A.对于总推分系统问题，值班人员要直接与总行运行数据中心沟通，无需与分行人员沟通
B.不得擅自对外给予相关答复，待金科部内部事件处理口径达成一致后，统一给外部回复
C.突发情况接到外部电话，要记清对方姓名、联系方式、部门单位、职务职称和事件基本情况等，并及时转达相关责任人
D.做好现场指挥和处理突发事件工作，及时进行信息收集和事件处理进展报告，统一协调不得延误
A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实、有效
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，
或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
A.总行行长或总行分管客户部门行长
B.一级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长
C.一级分行以上(含)的客户部门负责人
D.二级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长
