题目内容
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[单选题]
BGL账户层的交易限制维护,由____发起申请,同级运营部门审批
A.一级分行运营部门
B.二级分行运营部门
C.总行或一级分行业务主管部门
D.二级分行业务主管部门
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A.一级分行运营部门
B.二级分行运营部门
C.总行或一级分行业务主管部门
D.二级分行业务主管部门
A.暂付款项类BGL账户的余额方向控制为借方,必须先借后贷
B.暂收款项类BGL账户的余额方向控制为贷方,必须先贷后借
C.暂付款项类借记交易减少BGL账户余额
D.暂收款项类贷记交易增加BGL账户于额
A.客户服务
B.账户
C.信息维护
D.账户基本信息
A.账户冻结
B.限制交易
C.中止账户
D.停止支付
A.允许外国银行A维持其美元代理账户,通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A,发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴,外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动