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[单选题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误是()(1)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准,金融机构只需提交其中一项大额交易报告。
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
查看答案
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A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.如未发现该交易可疑,金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑,也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑,金融机构只需备案即可
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年