题目内容
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[单选题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“长期”是指()。
A.十年以上
B.五年以上
C.二年以上
D.一年以上
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A.十年以上
B.五年以上
C.二年以上
D.一年以上
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告