题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融智能平台中,查询客户时,按资产信息查询可通过()条件实现
A.电话
B.储蓄
C.理财
D.姓名
E.资产
F.国债
答案
储蓄理财资产国债
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A.电话
B.储蓄
C.理财
D.姓名
E.资产
F.国债
储蓄理财资产国债
A.业务单据一对一生成业务凭证
B.业务凭证只能一对一生成总账凭证
C.业务凭证不是必要环节,可以跳过
D.业务凭证记录最明细的信息,方便对账
A.管控平台调用应用资源侧的“全部从账号查询接口”获取从账号的信息
B.应用资源将指定从账号信息返回给管控平台
C.管控平台判断是否初次同步,若初次同步直接储存从账号信息到管控平台;若非初次同步(平台中已有从账号信息)将更新管控平台中从账号信息
D.管理员在管控平台上执行从账号初始化同步操作
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势,是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区,或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区,也可参考国际组织有关避税天堂名单等,以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平