A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一
A.提交可疑交易报告,终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告,终止业务关系
C.中止交易,提交可疑交易报告
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密