![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户,用来管理其客户的资金、在最初的六个月,银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项,他们还发现这个律师会从账户中支取出现金,支付给不同的人,并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中,下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险?()
A.支取现金
B.通过电汇的方式受到多笔汇款
C.通过网上银行操作,将该账户资金转入律所账户中
D.将现金支付给多个人
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.支取现金
B.通过电汇的方式受到多笔汇款
C.通过网上银行操作,将该账户资金转入律所账户中
D.将现金支付给多个人
A.一个律师代表一家企业过来办理业务
B.律师拒绝提供受益人信息
C.在购买住宅物业前申请办理银行账户
D.一家企业计划购买一处住宅物业
A.能够应对环境的变化
B.容易实现协调预算
C.系统相对容易操作和理解
D.能够促进更为有效的资源分配
A.非法进行节育手术罪
B.医疗责任事故罪
C.非法行医罪
D.过失致人死亡罪
A.工人乙冒充某全国性报纸的记者骗取少量财物
B.丙在某经济开发区投资注册一家公司,丙在经营期间故意冒充国务院某部委领导的儿子,谎称其公司有一个高额回报的投资项目同时伪造了有关文件,诱骗某企业与其签订合作协议,骗取该企业支付的合同定金5万元
C.某律师甲向当事人乙谎称公安局有许多朋友,可以花钱疏通关系,保证甲的赌博行为不受处罚,乙为此购买了价值3000元的交通卡给甲用于“疏通关系”,律师甲将交通卡全部据为己有
D.某甲冒充军队高级干部,骗取少量钱财
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
A.双因素理论。
B.期望理论。
C.公平理论。
D.强化理论。
A.该公司计划进行扩建,临时将部分成品存放在员工宿舍中无人居住的房间内
B.为了扩大生产,该公司将员工宿舍一改建为产品生产车间
C.由于员工宿舍一有闲置房间,因此公司利用该房间零售自产产品
D.公司在生产区和员工宿舍区开设了通勤车,方便员工上下班