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[单选题]

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户,用来管理其客户的资金、在最初的六个月,银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项,他们还发现这个律师会从账户中支取出现金,支付给不同的人,并在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中,下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险?()

A.支取现金

B.通过电汇的方式受到多笔汇款

C.通过网上银行操作,将该账户资金转入律所账户中

D.将现金支付给多个人

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第1题
一位律师来到一家银行,他声称是代表一个企业过来开一个账户,主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候,律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

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第2题
谭某为了赚钱,自己开设了一个工厂。这个工厂既生产假药,也生产劣质食品。谭某的行为构成()。

A.生产不符合卫生标准的食品罪

B.生产伪劣产品罪

C.生产有毒有害食品罪

D.生产假药罪

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第3题
信达银行每年都依据实际业绩编制预算。2016年年底信达银行在某地开设了一家分行,该分行2017年预算编制类型的优点有()。

A.能够应对环境的变化

B.容易实现协调预算

C.系统相对容易操作和理解

D.能够促进更为有效的资源分配

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第4题
朱某在某省会城市,在没有医生执业资格的情况下,开设了一家诊所,由于开药不合格导致病人服药后死亡,同时,朱某还对一些农村妇女进行节育复通手术,导致妇女死亡,朱某的行为构成()。

A.非法进行节育手术罪

B.医疗责任事故罪

C.非法行医罪

D.过失致人死亡罪

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第5题
下列哪些行为构成招摇撞骗,应予治安处罚。A.工人乙冒充某全国性报纸的记者骗取少量财物B.丙在某经
下列哪些行为构成招摇撞骗,应予治安处罚。

A.工人乙冒充某全国性报纸的记者骗取少量财物

B.丙在某经济开发区投资注册一家公司,丙在经营期间故意冒充国务院某部委领导的儿子,谎称其公司有一个高额回报的投资项目同时伪造了有关文件,诱骗某企业与其签订合作协议,骗取该企业支付的合同定金5万元

C.某律师甲向当事人乙谎称公安局有许多朋友,可以花钱疏通关系,保证甲的赌博行为不受处罚,乙为此购买了价值3000元的交通卡给甲用于“疏通关系”,律师甲将交通卡全部据为己有

D.某甲冒充军队高级干部,骗取少量钱财

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第6题
下列对于杰夫•约翰逊的介绍,错误的是()

A.是俄勒冈大学的障碍赛跑手

B.蓝带体育的第一位员工

C.建立了一个邮购系统,开设了第一家品牌零售店

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第7题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准   

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作   

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付   

D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付   

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第8题
()12.1865年,江南制造总局在上海建立,局内开设了一个翻译馆,在不到十年的时间里,翻译了98部中西洋著作。这些著作中最容易涉及的是

A.宗教

B.科技

C.历史

D.哲学

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第9题
张宁在大学计算机系毕业以后,到一家计算机软件公司工作。三年来,他工作积极,取得了一定的成绩。最
近他作为某项目小组的成员,与组内其他人一道奋战了三个月,成功地开发了一个系统,公司领导对此十分满意。这天张宁领到领导亲手交给他的红包,较丰厚的奖金使小张十分高兴,但当他随后在项目小组奖金表上签字时,目光在表上注视了一会儿后,脸便很快阴沉了下来。对于这种情况,下列哪种理论可以较恰当地给予解释?______

A.双因素理论。

B.期望理论。

C.公平理论。

D.强化理论。

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第10题
一家日本企业征得清政府同意后,在重庆开设了一家工厂。你认为此事最有可能发生在()

A.鸦片战争后

B.洋务运动中

C.第二次鸦片战争后

D.甲午战争后

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第11题
某公司是一家易燃化学品生产企业,同时还开设了一家经营自产产品的零售店。该公司的下列做法,符合《安全生产法》规定的是__()

A.该公司计划进行扩建,临时将部分成品存放在员工宿舍中无人居住的房间内

B.为了扩大生产,该公司将员工宿舍一改建为产品生产车间

C.由于员工宿舍一有闲置房间,因此公司利用该房间零售自产产品

D.公司在生产区和员工宿舍区开设了通勤车,方便员工上下班

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