首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

一位律师来到一家银行,他声称是代表一个企业过来开一个账户,主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候,律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“一位律师来到一家银行,他声称是代表一个企业过来开一个账户,主…”相关的问题
第1题
一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3千万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名,提买,会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来,以出把这套住宅放在一个有限责任公司LLC的名下。他给出的理由是,他是一个高级别的政府官员,如果这套房子是以他的名义购买,会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来,以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息,再继续为该客户提供服务()

A.客户来自加勒比地区

B.客户是政府高级官员

C.购买资金来自几个国家的不同银行账户

D.采用LLC公司的名义进行购买

点击查看答案
第2题
一位科学家发明了一种新产品,他利用自己的一些储蓄,又从银行贷了一些款,自己开办了一家公司。不到
一年,企业效益下滑,于是他高薪聘请了一名CEO,自己任董事长兼产品开发,终于使公司迅速崛起为一家大型企业。由此可见()

A.要实行经营权和所有权相分离的管理制度

B.应当大力发展教育事业

C.不同的人才具有不同的才能,要使其各尽所能

D.一般而言,科学家都并非企业家,都不善经营

点击查看答案
第3题
:F国某公司打算到中国申请商标注册,向该国的一位律师咨询,得到如下意见。其中哪一说法不符合中国法律的规定?()

A.“F国没有参加有关商标注册的国际公约,也没有与中国签订有关的协议,所以贵公司不能直接在中国申请商标注册”

B.“贵公司可以到中国投资设立一家独资的公司,然后以这家公司的名义申请商标注册”

C.“贵公司投资设立的这家公司申请商标注册,可以自己的名义直接办理”

D.“贵公司也可以在中国直接收购一个注册商标,用它在中国市场销售自己的产品”

点击查看答案
第4题
云知声,成立于2012年6月,是一家专注物联网人工智能服务,拥有()、世界顶尖智能语音识别技术的企

云知声,成立于2012年6月,是一家专注物联网人工智能服务,拥有()、世界顶尖智能语音识别技术的企业。

点击查看答案
第5题
:自我实现预言是指我们对他人的期望会影响到对方的行为,使得对方按照我们对他的期望行事。下列属于自我实现预言的是()

A.小张本来是一个很普通的孩子。但他父母望子成龙,于是不惜重金让他读市里最好的高中,但最终小张也只上了一所普通高中。

B.小张是李老师班上一名普通学生,可是一天一位智力测量专家告诉李老师小张很有数字天分,于是以后的数学课上,李老师对小张额外关注,终于在半年后的考试中小张的数学成绩有了很大的提高。

C.今天是小红的生日,她希望爸爸下班能买生日蛋糕回来,果然爸爸在下班的时候买了一大盒生日蛋糕。

D.小李从小就希望自己能成为一个工程师,当他大学毕业后他终于在一家公司当上了软件工程师。

点击查看答案
第6题
:犯罪中止:在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的是犯罪中止。 根据上述定义,下列情况中属于犯罪中止的是()。

A.一个歹徒意图抢劫一位先生的包,不料他看错了人,这位先生是一位身着便衣的警察,两个人交手,歹徒发现自己不是对手,于是落荒而逃

B.一中学生因成绩不好而被老师罚站,自觉颜面尽失。于是乘夜色带了一把刀闯进老师家里要把老师杀掉,这位老师虽然身体瘦弱,但却沉着冷静,她展开心理政势,使这位学生认识到后果的严重性,终于放下了手中的刀

C.一个盗窃集团瞄上了一家大公司,准备伺机行窃。后来听说该公司由于一笔大买卖翻了船,现已濒临破产,于是打消了偷盗该公司的念头

D.一大学生得知其父母在家中受人百般欺凌,十分气愤,瞅了个机会把仇人打死了。后来他醒悟过来了,十分后悔,马上跑到公安局自首

点击查看答案
第7题
:犯罪中止:在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的是犯罪中止。 根据上述定义,下列情况中属于犯罪中止的是()。

A.一个歹徒企图抢劫一位先生的包,不料他看错了人,这位先生是一位身着便衣的警察,两个人一交手,歹徒发现自己不是对手,于是落荒而逃

B.一中学生因成绩不好而被老师罚站,自觉颜面尽失,于是趁夜色带了一把刀闯入老师家要把老师杀掉。这位老师虽然身体瘦弱,但却沉着冷静,她展开了心理攻势,使这位学生认识到后果的严重性,终于放下了手中的刀

C.一个盗窃集团瞄上了一家大公司,准备伺机行窃。后来听说该公司由于一笔大买卖翻船,现已濒临破产,于是打消了偷盗该公司的念头

D.一大学生得知其父母在家中受人百般欺凌,十分气愤,瞅了个机会把人打死了。后来他醒悟过来r,十分后悔,马上跑到公安局自首

点击查看答案
第8题
自我实现预言:是指我们对他人的期望会影响到对方的行为,使得对方按照我们对他的期望行事。 下列属于自我实现预言的是()。

A.小张本来是一个很普通的孩子,但他的父母望子成龙,于是不惜重金让他读市里最好的高中,但最终小张也只上了一所普通大学

B.小张是李老师班上一名普通的学生,可是有一天一位智力测量专家告诉李老师小张很有数学天分,于是以后数学课上李老师对小张格外关注,终于在半年后的考试中小张的数学成绩有了很大的提高

C.今天是小红的生日,她希望爸爸下班时能买生日蛋糕回来,爸爸在下班的时候果然买了一大盒生日蛋糕

D.小李从小就希望自己能成为一个工程师,大学毕业后终于到一家公司当上了软件工程师

点击查看答案
第9题
在一种网络游戏中,如果一位玩家在A地拥有一家旅馆,他就必须同时拥有A地和B地。如果他在C花园拥有一家旅馆,他就必须拥有C花园以及A地和B地两者之一。如果他拥有B地.他还拥有C花园。假如该玩家不拥有B地,可以推出下面哪一个结论?

A.该玩家在A地不拥有旅馆

B.该玩家在C花园拥有一家旅馆

C.该玩家拥有C花园和A地

D.该玩家在A地拥有一家旅馆

点击查看答案
第10题
64 自我实现预言是指我们对他人的期望会影响到对方的行为,使得对方按照我们对他的期望行事。 下

64 自我实现预言是指我们对他人的期望会影响到对方的行为,使得对方按照我们对他的期望行事。

下列属于自我实现预言的是:

A 小张本来是一个很普通的孩子,但他的父母望子成龙,于是不惜重金让他读市里最好的高中,但最终小张也只上了一所普通大学

B 小 张是李 老师班上一名普通的学生,可是有一天一位智力测量专家告诉 李 老师小张很有数学天分,于是以后数学课上 李 老师对小张格外关注,终于在半年后的考试中小张的数学成绩有了很大的提高

C 今天是小红的生日, 她希望爸爸下班时能买生日蛋糕回来,果然爸爸在下班的时候买了一大盒生日蛋糕

D 小李从小就希望自己能成为一个工程师,当他大学毕业后他终于到一家公司当上了软件工程师

点击查看答案
第11题
一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?()

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改