供应商初步调查的目的是()。
A.了解供应商,为选择最佳供应商做准备
B.掌握市场
C.掌握制造商
D.掌握销售商
A.了解供应商,为选择最佳供应商做准备
B.掌握市场
C.掌握制造商
D.掌握销售商
A.投资决策辅助
B.风险发现
C.调低估值
D.价值发现
A.收购数量
B.等级情况
C.合同执行情况
D.有关数据资料
A.外部自然事件
B.外部人为事件
C.设计基准外部自然事件
D.设计基准外部人为事件
E.设计基准外部人为事件和自然事件组合
A.明确委托方的检测目的和具体要求,并了解是否进行过其他检测
B.了解建筑结构的状况、收集设计图纸、设计变更、施工记录、施工验收资料和地质勘察报告
C.和委托方研究确定检测目的、重点调查的内容
D.了解结构的现状缺陷、环境条件,加固维修历史情况及用途和使用荷载的变更情况
A.识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.信贷系统、人民银行企业征信系统及有关信贷档案,了解申请人及保证人用信状况及用信记录
B.通过最高人民法院的中国执行信息公开网、“法媒银·失信被执行人曝光台”等外部网站查询客户是否为失信被执行人
C.通过到工商、税务、海关、国土等有关行政主管机关以及行业协会、会计师事务所、评估机构等社会中介机构查询,核对客户提供资料的真实性
D.通过对申请人及保证人上下游企业(包括主要供应商和主要客户)和竞争对手咨询,侧面了解客户的实力、生产、经营、信用、同业地位等状况
E.通过收集报刊、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体上有关申请人和保证人的报道,获取间接信息等
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实