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[单选题]

客户承保时,单个被保险人现金保险费金额达到__,转账保险费金额达到__,需要对客户采取身份识别()

A.人民币为2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上、人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美(含)元以上

B.人民币为1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上、人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美(含)元以上

C.人民币为2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上、人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美(含)元以上

D.人民币为20万元(含)以上或者外币等值20000美元(含)以上、人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美(含)元以上

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A、人民币为2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上、人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美(含)元以上

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第1题
承保环节中,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,符合反洗钱客户身份识别的业务情形

A.10、2

B.20、2

C.10、1

D.20、1

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第2题
单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同;保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.2

B.3

C.4

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第3题
以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同

D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

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第4题
不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。()

A.2,10

B.2,20

C.1,10

D.1,20

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第5题
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。

A、财产保险新契约投保,保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;

D、理赔给付金额人民币1万元以上的。

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第6题
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的起点金额为()

A、财产保险新契约投保,保险费金额人民币1万以上或转账10万以上

B、人身保险新契约投保,单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的

D、理赔给付金额人民币2万元以上的

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第7题
新单投保时,反洗钱标准以现金形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上,转账形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上?()

A.1,20;

B.1,10;

C.2,20;

D.2,10

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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于单个被保险人保险费金额人民币()元以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()元以上或者外币等值()美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万,1000,20万,2万

B.1万,1000,10万,2万

C.2万,2000,20万,2万

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第9题
客户身份识别遵循“了解你的客户”原则,嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节,以下情形必须进行身份识别()
A.投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D.理赔给付时,理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E.理赔给付时,理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的
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第10题
在订立保险合同时,若单个被保险人的保险费金额为人民币25000元,无需对客户身份开展资料()
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第11题
以下哪项达到反洗钱客户身份识别标准()

A.解除保险合同,解除的保险合同退还的保险费或退还的现金价值金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

B.团体业务增加被保险人,被保险人应交费总额1万元以上的

C.满期给付,按单份保险合同单个被保险人、受益人或者法定继承人领取的满期金人民币20万以上,或者外币等值10万美金的

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