题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。()
A.2,10
B.2,20
C.1,10
D.1,20
答案
B、2,20
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A.2,10
B.2,20
C.1,10
D.1,20
B、2,20
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形