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第3题
中国银保监会的主要职责包括（）。
A.依法依规对全国银行业和保险业实行统一监督管理
B.对银行业和保险业改革开放和监管有效性开展系统性研究
C.依法依规对银行业和保险业机构及其业务范围实行准入管理
D.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作
E.依法依规打击非法金融活动，负责非法集资的认定、查处和取缔以及相关组织协调工作
第4题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第6题
邮储银行向客户销售理财产品前，通过问卷的形式对客户本人进行()，个人客户可在网点或网银、手机银行等渠道进行。
邮储银行向客户销售理财产品前，通过问卷的形式对客户本人进行（)，个人客户可在网点或网银、手机银行等渠道进行。
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)较之前2006年2号令的主要变化不包括（)。
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
