B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.综合判断集群、托管地址是否为当地产业园区、创业园区,是否享受税收优惠等
B.如本地企业且实际经营地在本地的,可采取实地调查方式对实际经营地址做进一步调查
C.必须对客户经验地址通过实地上门的方式进行核实
D.对于产业园区内客户,仅需遵守正常尽调要求
A.财务状况
B.经营状况
C.担保物的情况
D.信用记录
E.注册地址
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限
C.控股股东(或者实际控制人)、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限