题目内容
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[多选题]
对于实际注册地址与经营地址均在异地的客户，原则上不得受理开户，若确需开户，需加强尽调并经（）审批
A.网点负责人
B.客户经理
C.主管行长
D.支行行长
答案
CD
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B.客户经理
C.主管行长
D.支行行长
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
A.财务状况
B.经营状况
C.担保物的情况
D.信用记录
E.注册地址
A.核查市场主体是否真实存在，其实际住所是否与营业执照登记地址一致
B.核查市场主体是否开门经营
C.核查市场主体是否办理相关行政许可证件
D.核查市场主体是否从事超出核准经营范围的许可经营活动
