首页 > 其他
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户,应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行可以酌情考虑为其开户()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户,应先…”相关的问题
第1题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内()其业务,逐步清理。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

点击查看答案
第2题
全面推进个人账户分类管理,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作
出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全()。

点击查看答案
第3题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理,重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实()
点击查看答案
第4题
项目部应建立劳务纠纷及突发事件应急处理机制,成立应急处理机构,制订应急处理预案,妥善处理劳务人员群体性事件,并在事后()

A.分析

B.总结

C.上报

D.核实

点击查看答案
第5题
运行机构和接入机构应建立()的工作机制,按照征信内控制度的规定,对日常监测发现的风险线索以及异常查询线索,与对应的信贷业务进行逐笔核实。

A.分级授权

B.分级监控

C.定向核查

D.专项核查

点击查看答案
第6题
对于办理衍生产品交易客户,银行应建立业务跟踪监测机制,对客户进行动态管理。()
点击查看答案
第7题
征信系统运行机构和接入机构应建立()的工作机制,按照征信内控制度的规定,对日常监测发现的风险线索以及异常查询线索,与对应的信贷业务进行逐笔核实,从授权、审核、查询、使用、存储等各环节梳理是否存在征信违规风险隐患。

A.分级监控

B.专项核查

C.明确责任

D.统一授权

点击查看答案
第8题
开户营业机构接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时,若非法人亲办,应通过录音电话与法人代表或财务负责人对单位变更预留印鉴的背景、意愿以及办理业务人员的真实身份进行核实确认。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第9题
开户单位撤销银行账户时,对于未使用的凭证,应经过柜员审核无误后,当客户面进行作废处理。纸质作
点击查看答案
第10题
根据《中国银保监会关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》,以下说法正确的是()。

A.银行机构应将消费者权益保护融入公司治理各环节

B.银行机构应明确部门履行消费者权益保护职责

C.银行机构应加强和完善消费者权益保护信息披露机制

D.银行机构应建立消费者权益保护审查机制

点击查看答案
第11题
存款保险制度建立以来的好处有哪些()

A.促进银行审慎经营,提高经营管理能力

B.减轻政府压力

C.是金融机构退出机制的重要制度

D.保护存款人的利益,维护社会稳定

E.鼓励金融机构更好服务于三农和小微企业

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改