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[判断题]

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的5个工作日内划分其风险等级()

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第1题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.5   

B.10   

C.15   

D.30   

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第2题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()

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第3题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第4题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A.10

B.15

C.20

D.25

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第5题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第6题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是()。

A.对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B.原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C.对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D.当客户变更重要身份信息,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

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第7题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A、3

B、5

C、10

D、15

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第8题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后划分其风险等级。风险评估及客户等级划分操作流程包括()

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.回访

D.初评

E.复评

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第9题
下列对可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作认识正确的是()。对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A.5

B.10

C.20

D.30

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第10题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后()内划分其风险等级

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日

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