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第3题
以下有关国际收支申报，交易附言正确的有（)。
A.收款人为非居民的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
B.境外汇款人为公司的外汇汇入款交易附言选择为“侨汇”
C.付款人为境外机构的，交易附言应填写一年以下雇员报酬和一年以上工人汇款
D.付款人为个人的，交易附言应填写“侨汇”
E.收款人为非居民，交易附言应填写“非居民收入”
第6题
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
第9题
甲是国家机关工作人员，为其子开办公司筹措资金，应外国人乙的要求，潜入单位保密室，将一件国家机密级文件复印后出卖给乙。甲的行为构成()。
A.买卖国家机关公文罪
B.故意泄露国家秘密罪
C.为境外窃取国家秘密罪
D.买卖国家机关公文罪和为境外窃取国家秘密罪
第10题
在对财务、产权、外汇进行管理时，应当履行以下哪项义务（)。
A.定期向国资委报告境外大额资金的管理和运作情况
B.建立健全境外国有产权管理制度，经中央企业统一向国资委申办产权登记
C.按照有关外汇管理规定办理手续，不得实施逃汇、非法套汇、非法结汇、非法使用、买卖外汇等行为
D.以上全部
第11题
下列行为中，商业银行不得从事的是（）
A.商业银行发行金融债券
B.商业银行发行金融债券或者到境外借款
C.利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资
D.收取办理业务、提供服务的手续费
