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[单选题]

办理结汇业务时,办理主体是境外个人时不能选的资金属性为()。

A.咨询服务

B.其他经常转移

C.职工报酬和赡家款

D.旅游

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第1题
车辆管理所办理临时机动车驾驶许可申领业务时,境外机动车驾驶证属于非中文表述的,还应当审核其中文翻译文本。()
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第2题
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第3题
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险分出业务或者接受中国境外再保险分入业务()。

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第4题
下列关于邮政储蓄转账业务的说法,正确的有()。

A.办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户

B.办理转账业务时,转出账户必须凭密码办理

C.当转出账户处于挂失(含凭证、密码任一挂失)、止付(不含限额止付)、冻结(不含部分冻结)、销户或长期不动户状态时,不能办理转账

D.行内转账单笔转出金额超过1万元(含)时,需要办理大额转账申请

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第5题
当邮政储蓄转入账户处于挂失、销户、长期不动户状态时,不能办理转账业务。此题为判断题(对,错)。
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第6题
下列行为中,商业银行不得从事的是()

A.商业银行发行金融债券

B.商业银行发行金融债券或者到境外借款

C.利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资

D.收取办理业务、提供服务的手续费

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第7题
申请不占用额度的个人结汇/购汇时,由本人凭其有效身份证件和国家外汇管理局(以下简称外管局)规定的相关证明材料(凭外交官证时不用提供)直接办理,也可以委托他人代理代理时,还应提供授权委托书、代理人有效身份证件()
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第8题
《征信业管理条例》规定,查询个人信息应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途。当信息主体授权查询原因与其申请办理业务不符时,商业银行应当如何处理()。

A.按信息主体授权查询

B.按实际用途查询

C.实施查询行为前,要求信息主体修改授权查询原因,重新获取查询授权

D.自行更改信息主体授权查询原因后实施查询

E.拒绝受理信息主体的业务申请

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第9题
下列选项中,不纳入外汇管理局结售汇系统管理的业务主要有()。

A.柜台找零

B.小于等值100美元的结汇

C.转利息结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

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第10题
下列选项中,不纳入外汇管理局结售汇系统管理的业务主要有()。

A.柜台找零

B.小于等值1000美元的结汇

C.转利息结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

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第11题
为满足反洗钱监管要求,代理人须在我行客户信息系统(CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务,须进行客户身份识别尽职调查(含代理人、被代理人),并在客户信息系统中登记信息,由CIF系统自动对接LN进行筛查,境外个人同时要进行加强型尽职调查()
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