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[单选题]

开户信息或系统录入信息与实际情况不符,开销变业务未在全部关联系统做对应操作,应按什么类型记差错()

A.规范类

B.一般类

C.严重类

D.风险类

答案
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B、一般类

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第1题
严禁系统录入虚假响应、解决信息、提供虚假证明,因此类情况导致客户致电投诉,一经核实与实际情况不符,处罚()票

A.50

B.80

C.100

D.120

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第2题
个人存款与结算:违反人民币存款与结算规定,系统录入的()等客户信息与客户填写不符或录入不完整。违规积分(3-5)

A.金额

B.存款

C.账户类型

D.身份证号码

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第3题
各级行营业机构(含总行营业部)负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行,应履行以下主要职责:()。

A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。

B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。

C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。

D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。

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第4题
网点管理:违反权限管理规定,系统中柜员注册信息与()实际情况不符。违规积分(2-2)

A.柜员

B.本人

C.客户

D.他人

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第5题
违反权限管理规定,系统中柜员注册信息与(柜员)实际情况不符。积分分值扣()分

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题
存在开户异常情形的,开户行同意或拒绝客户开户后,均需使用()将存在异常情形的客户信息录入系统

A.2291

B.2295

C.2296

D.2297

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第7题
网点使用“3048单位账户开户”交易开立账户时,对于已有客户编号的,如核对系统显示的客户信息与客户提交的开户资料信息不符的,应先开户处理,再按照相关规定办理客户信息变更手续()
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第8题
无忧卡产品:未准确录入客户信息或者车辆信息,录入的客户或车辆与实际不符,将导致无忧卡拒赔()
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第9题
为保证受益所有人系统信息与纸质材料的一致性,开户后第二个工作日,客户经理应将受益所有人信息录入的系统截屏提交给柜面营运人员,由营运人员核对客户经理系统录入信息()
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第10题
为保证受益所有人系统信息与纸制材料的一致性,开户后(),客户经理应将受益所有人信息录入的系统截屏提交给柜面营运人员,由营运人员核对客户经理系统录入信息

A.次日

B.第二个工作日

C.第三个自然日

D.第三个工作日

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第11题
当业务人员发现客户、关口实际情况与信息档案不符,按照内部管理规定,启动业务流程进行补充或变更()

A.档案资料管理

B.档案信息管理

C.档案维护

D.登记存档管理

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