题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

自__起，柜面受理本外币开户应一律使用H001交易进行（厅堂开户选择使用移动柜台渠道的则不受限制）（）

A.2020年1月2日

B.2019年12月22日

C.2020年1月31日

D.2020年2月10日

答案

2020年1月2日

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更多“自__起，柜面受理本外币开户应一律使用H001交易进行（厅堂…”相关的问题

第1题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第2题

开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务的管控状态下，控制的账户类型为（）

A.名下所有账户（含本外币）

B.满足条件的本币或外币账户

C.本币和外币

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第3题

根据《新柜面系统“12195跨境本外币资金池协议签约变更取消”“12194跨境本外币资金池协议查询”交易操作手册（1.0版，2020年）》，当进行跨境本外币资金池协议签约或变更主账户列表账户时，要求输入的账户是同一开户证件号下的账户（）

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第4题

关于个人实名制，以下说法错误的是（)

A.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件

B.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名

C.金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码

D.2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），卡密码跨省挂失后的挂失事项更改在（）办理

A.全国任一网点

B.开户网点

C.原挂失受理网点

D.同地市网点

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第6题

疫情防控期间，针对需要留存开户意愿核实记录的业务场景，如法人或单位负责人选择全程佩戴口罩进行开户意愿核实视频录制，应按以下规范进行操作：____（）

A．话术应严格按照分行交易银行部1月23日邮件《附件4：iGTB本外币账户一体化管理平台录音录像话术》进行B．话术应严格按照分行交易银行部2月11日邮件《附件1.1：iGTB本外币账户一体化管理平台录音录像话术（疫情防控版）》进行C．客户应补充提供《客户未摘口罩办理业务声明》（见2月11邮件附件）D．对于佩戴口罩进行双录且未对法人/负责人或开户经办人进行身份验证开立的账户，原则上不可同步签约企业网银服务（查询版除外），并对相关账户进行登记备案，逐户填写《客户未摘口罩实施身份验证及补录明细表》（见2月11日邮件附件2）于业务发生当天报送分行交易银行部，同时开户机构应在疫情结束前对其交易进行监控，并跟踪其每月对账结果，发现可疑务必及时实施停止其非柜面交易并提高客户风险等级等管控措施，待疫情结束后，采取适当方式进行补充核实

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第7题

关于个人开户以下说法正确的是（）

A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查

B.新开个人账户，如无特殊原因，不得签约UKEY版网上银行

C.存量个人账户，网点应审核账户交易流水，了解真实用途，判断是否可以开通UKEY版网银

D.个人客户称自己为某公司监事，以商事登记为由申请签约个人网银，网点应受理

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第8题

自2020年3月30日起，有权机关查冻扣业务按如下流程办理（）

A.对于有权机关亲临现场办理的，由营业网点按照正常流程办理，如不在业务受理范围内的，营业网点管理人员应及时联系司法专窗指定联系人（汤平），由司法专窗指定人员与有权机关联系，保证业务妥善办理

B.对于有权机关无法亲临现场办理的，指定分行司法专窗统一受理。其中对于续冻、解冻需在原网点受理的，由司法专窗调整权限后办理