题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务的管控状态下，控制的账户类型为（）

A.名下所有账户（含本外币）

B.满足条件的本币或外币账户

C.本币和外币

答案

名下所有账户（含本外币）

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第1题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第2题

对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。

A.53.0

B.35.0

C.13.0

D.31.0

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第3题

个人账户（包括借记卡、人民币活期结算存折和信用卡)自开卡或激活启用之日起（)个月内无交易记录，银行将暂停该账户的非柜面业务，在重新核实客户的身份后予以恢复。

A.1

B.3

C.6

D.12

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第4题

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对与无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（）

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第5题

一客户账户状态为买卖银行账户及冒名开户客—暂停非柜面，客户可在短信通知后3日内到网点核实解除（）

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第6题

系统控制5年内暂停其个人银行账户非柜面业务，并不得新开立账户包括但不限于（）

A.出租、出借

B.出售、购买银行账户

C.冒用他人身份

D.代办取款

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第7题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第8题

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位，假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位，5年内暂停其账户非柜面业务，3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括：（)。

A.暂停账户非柜面业务交易

B.主动锁定账户(只收不付)

C.中止账户服务(不收不付)

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第11题

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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