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第2题
风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()
第5题
反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）和报告，预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
第6题
各级行反洗钱主管部门主要职责不包括()。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
第8题
各部门创新反洗钱风险管理工作，如在客户身份识别，大额现金管理、网上银行、自助设备或其他支付渠道等方面的工作有创新，被属地监管、总行书面认可，或在全行有示范或推广价值的，将酌情予以加分（）
第9题
根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则()。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
第11题
省联社反洗钱主管部门职责()。
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
