反洗钱工作要求严格落实识别要求,提高识别质量,包括()
A.与客户建立业务关系时,应做到全面的尽职调查和情况了解,全面登记客户信息
B.在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别,及时更新客户情况
C.存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形
D.发现客户有可疑的情况,不主动报告合规人员
A
B
C
解析:参考解析:与客户建立业务关系时应做到全面的尽职调查和情况了解全面登记客户信息;在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别及时更新客户情况;存在一人操作多个账户员工代客理财配资等异常情形。