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[判断题]

各级行业务部门根据监测分析工作需要,按照反洗钱主管部门要求,及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作,如实反馈调查结果,可以不保存核查记录和客户重新识别资料。()

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第1题
哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度,指导各级行执行相关政策()。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第2题
各级行要根据管理需要,按照区域、产品和客户分类,采取()等手段,对信贷资产质量进行持续监测。
各级行要根据管理需要,按照区域、产品和客户分类,采取()等手段,对信贷资产质量进行持续监测。

A.动态监测

B.在线监测

C.非现场监测

D.现场监测

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第3题
监控决策系统是根据税务行政管理活动的内在规律,按照国税系统上下层级管理体制和专业业务部门设置等特征设计开发的,是各级国税机关履行管理职能,领导、指导、监管、考核、评价下级机关税收业务工作的基础信息平台。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
各级行应按照责任分离、相互制约的原则合理设置业务运营岗位,确保不同业务部门之间和岗位之间的权责分明,互为制约,相互监督。()
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第5题
重大安全环保事故隐患治理项目按照“谁审批、谁督办”的原则,实行专业分公司、所属企业分级挂牌督办,各级督办单位应当明确督办领导和业务部门。()
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第6题
专项考核是由各级财政部门根据工作需要自行组织对()代理机构()考核内容进行的考核,不设固定考核期。
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第7题
团的各级委员会可以根据工作需要,设立适当的工作部门()可以派出代表机关

A.团的县级以上各级委员会和基层团委

B.团的县级以上各级委员会

C.基层团委

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第8题
反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。()
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第9题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第10题
根据总行风险报告制度办法,风险事件报告的报告主体报告对象是()。
根据总行风险报告制度办法,风险事件报告的报告主体报告对象是()。

A.本行高级管理层

B.同级风险管理部门

C.上级行处理该类事件的主管部门

D.上级行对口业务部门

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第11题
按照《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定,下列说法不正确的是()。

A.不良贷款分析中不良贷款清收转化情况,可分别按现金清收,贷款核销,以资抵债和其他方式进行分析

B.不良贷款原则上按照贷款五级分类标准执行,如确有困难,也可按照四级分类标准执行

C.银监会各级监管机构应建立和完善对不良资产监测,考核制度

D.商业银行不良资产的监测和考核包括对不良贷款,非信贷资产和表外业务风险的全面监测和考核

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