题目内容
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[多选题]
作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：（)。
A.用真实姓名开立银行账户
B.身份证不轻易借人
C.发生可疑洗钱线索尽快举报
D.尽量避免大量存取钞票
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A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
A.经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织及兼具经营和管理职能且拥有贷款卡（证）的政府机构
B.在经办机构开立单位结算账户
C.以真实合法的商品、劳务交易为基础，并在交易合同中注明以银行承兑汇票作为结算工具和方式
D.资信状况良好，具有到期支付汇票金额的可靠资金来源
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.必须是法定代表人
B.指定最终直接或间接控制客户的自然人，或为其进行的交易或活动的自然人
C.在开立账户时没有提供给银行的不公开的信息
D.对应于有能力承担其责任的人
