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[判断题]
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理实施细则（2019年版）》新增有权机关查、冻、扣等外部风险名单客户的重新识别工作要求，落实监管现场走访整改要求（）
答案
是
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A.2类高风险
B.3类中风险
C.4类中高风险
D.5类低风险
A.报送了可疑交易报告，且对可疑程度把握较高
B.报送了可疑交易报告，且客户有特别的风险事件（如查冻扣、人行调查、境外IP等）
C.有权机构通报涉案客户
D.账户交易异常，客户为参与者，如网络赌博、刷单等
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
B.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
C.客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
D.以上都是
A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
