题目内容
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[单选题]
在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解()。
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
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A.客户及其业务
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B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
A.在与国内企业开展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
B.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
C.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
B.在与国内企业发展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
C.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
B.在与国内企业开展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
C.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
