题目内容
（请给出正确答案）
A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
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A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性
A.跨境担保交易的背景
B.跨境交易的担保
C.还款来源
D.都不必额外审核
A.在与国内企业开展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
B.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
C.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
B.在与国内企业开展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
C.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.预收预付对应货物完成报关
B.未按照预计时间报关
C.货物退货
D.货物出险
A.有了跨境贸易人民币结算业务，开展对外贸易的企业数量会越来越多
B.在与国内企业发展贸易时，由于人民币币值保持稳定，境外企业愿意使用人民币作为结算货币
C.有了跨境贸易人民币结算业务，国内企业可以更方便地将跨境贸易开展到世界各地
D.由于国内巨大的市场空间，越来越多的境外企业愿意与国内企业开展贸易往来
A.不运用或不直接运用银行的自有资金
B.种类多，范围广，所占比重日益上升
C.以收取服务费或赚取价差为主要收益方式
D.以接受客户委托为前提，为客户办理业务
E.不承担或不直接承担市场风险
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
