题目内容
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[单选题]
柜面审核客户身份时，柜员除按规定对客户身份进行人工审核和联网核查外，还应充分运用（）辅助识别客户身份
A.辅助证件
B.手工核查
C.人脸识别
D.非接口核查
答案
C、人脸识别
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A.辅助证件
B.手工核查
C.人脸识别
D.非接口核查
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A.客户身份识别。人工或系统自动比对客户相貌与证件信息，并通过客户身份识别功能识别并读取客户证件信息。对于一些小额存取类等无需客户联网核查的交易，可不在系统做身份识别，直接进入业务办理环节
B.业务信息录入。柜员根据客户申请及口述内容，录入交易信息要素，客户根据提示在柜外清设备上输入密码或验证码。业务办理界面中带有*号的框为必输项，未带*号的框为选输项
C.营业主管进行现场授权、现场审核员进行现场审核时，应复核交易信息并审核交易的真实性及办理该交易的必要性，在涉及大额现金的交易中还应复点大额现金是否相符
D.网点柜员在进行采用集中授权方式的交易或交易金额超出其权限的交易操作时，需由后台授权员对交易相关内容进行审核并授权
A.客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高
B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约
C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件
D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.免予识别
B.柜面仔细观察识别
C.特别身份识别措施
D.报上级机关识别
A.授权办理对账变更时，网点应电话联系单位法人代表或负责人进行核实，将核实结果记载在对账要素表上；客户部门人员应通过国家企业信用信息公示系统打印企业基本信息表，企业基本信息表作传票附件
B.由柜面填写的《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》应专夹保管，无专夹保管凭证的放柜员传票
C.已在贸易通系统作托收交易，若当天未能及时邮寄纸票，无需在贸易通系统作保管入库交易，按金额直接手工记03013科目银承代保管有价值品，次日手工付出。其他情况按原制度执行
D.对于已上柜客户要求客户凭银行卡和密码，可在柜面查询余额、打印明细，柜面默认为客户本人
A.经办柜员未经客户授权查询客户信息
B.客户至柜台办理业务，经办柜员未认真审核客户身份
C.经办柜员使用照片或视频替代客户本人进行身份识别
D.未按规定核查处置风险预警信息及监督检查任务
A.正确性
B.合规性
C.合理性
D.规范性
A.经办柜员
B.现场审核员
C.授权员
D.支行长
