题目内容
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[单选题]
系统提示个人客户或对公客户的受益所有人“涉及外国政要因素时”，除前述识别措施外，至少还需对客户或其受益所有人采取（）
A.免予识别
B.柜面仔细观察识别
C.特别身份识别措施
D.报上级机关识别
答案
C、特别身份识别措施
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A.免予识别
B.柜面仔细观察识别
C.特别身份识别措施
D.报上级机关识别
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A.受益所有人
B.公司法定代表
C.公司的管理人员
D.以上都不对
A.变更客户名称、证件类型及号码
B.法定代表人（负责人）姓名及证件号码
C.注册资本、注册地址
D.经营范围、经营地址
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A.客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。
B.客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。
C.识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。
D.对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。
A.对于预审模式开户的账户，进入核心系统1856：单位客户查询模块、1852：名单查询模块，判断开户主体及法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
B.对于非预审模式下开户的，需核查开户主体、法定代表人（负责人）是否属于黑名单、制裁名单等客户
C.预审及非预审模式下，均需核查开户主体、法定代表人（负责人）以及受益所有 人是否为高风险、偏高风险客户
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0
