题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人（自然人），包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体（含）以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等（）
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0
答案
C、0.25
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更多“受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或…”相关的问题
A.受益所有人
B.公司法定代表
C.公司的管理人员
D.以上都不对
A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人
B.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.以上说法均不对
A.25%
B.30%
C.40%
D.80%
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括()。
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
E.基金的受益所有人是指拥有超过30%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0
A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.主体
A.10%
B.15%
C.25%
D.30%
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
