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第1题
以下体现风险为本的工作理念的是（）
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
第5题
（），指最终拥有或控制对公客户的一个或多个自然人，或者虽未实际控制该对公客户但最终影响其业务活动，并享受经济效益的自然人
A.受益所有人
B.公司法定代表
C.公司的管理人员
D.以上都不对
第6题
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，客户身份识别措施包括但不限于以下方面()。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施
第7题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的（）措施、对（）客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
A.持续识别、非自然人
B.重新识别、自然人
C.持续识别和重新识别、非自然人
D.持续识别和重新识别、自然人
第8题
对公客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括（）
A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记
第9题
义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户类型不包括以下哪个（）
A.个体工商户
B.经营农林牧渔的非公司制农民专业合作组织
C.一人独资公司
D.个人独资企业
第10题
关于跨境交易类对公客户定期复审工作流程，说法错误的是()。
A.客户信息发生变化的，需联系客户提供更新后的身份证件或资料并进行核实。
B.客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，识别至少两名与客户开展经常性跨境交易的关联方。
C.识别跨境交易关联方及其持股10%以上的股东及受益所有人身份。
D.对客户及其主要关联方、跨境交易关联方及股东、受益所有人进行监控名单筛查。
第11题
义务机构在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人，这里的非自然人不包括以下哪项（）
A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织
D.合伙企业
