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[多选题]
运用特性分析模型分析客户失信预警信息时,客户信用及财务特性指标重要涉及()。
A.付款记录
B.银行信用
C.担保条件
D.偿债能力
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A.付款记录
B.银行信用
C.担保条件
D.偿债能力
A.保存
B.加工
C.处理
D.分析
A.失信黑名单制度
B.信用预警制度
C.约谈制度
D.信用评估制度
A.证件有效期预警(三级预警)
B.企业信息变更预警(三级预警)
C.企业客户严重违法失信预警(三级预警)
D.企业开户资格预警(三级预警)
虚拟施工是建筑信息模型(BIM)技术在施工阶段的运用,它是一种在虚拟环境中建模、模拟、分析建筑设计与施工过程的可视化技术。()
B、实行在线监管、远程监管、移动监管和智能预警等非现场监管
C、利用电子标签等对危险化学品、液化气气瓶等进行识别和追溯
D.搭建预知研判模型,利用数字工具辨识安全风险、发现事故隐患和违法行为,并作为制定监督检查计划和监管措施的重要依据
A.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符
B.分析预警交易特征与客户历史交易特征是否一致,交易金额、频率、用途、对手等是否出现异常变化
C.分析客户账户实时交易特征与客户身份背景信息是否相符
D.分析客户账户实时交易特征与客户预警交易特征是否一致